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公司涉嫌非法集资诈骗罪流水20万如何判

吴亮律师2025-09-20杭州余杭律师事务所

1.以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额较大就构成非法集资诈骗罪。个人集资诈骗10万以上、单位集资诈骗50万以上算数额较大。
2.公司个人非法集资诈骗流水20万,构成犯罪,处三年到七年有期徒刑并处罚金。
3.单位犯罪,此数额未达立案标准,单位不构成犯罪,但直接负责主管和责任人符合个人犯罪条件,按个人标准量刑,具体结合情节判断。
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公司中的个人实施非法集资诈骗流水20万构成非法集资诈骗罪,会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。若为单位犯罪,该数额未达50万的立案标准,单位不构成此罪,但单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,符合个人犯罪条件的,按个人犯罪标准量刑,具体量刑结合案件其他情节判断。

为避免此类犯罪发生,建议如下:
1.加强法律宣传教育,提高公众和企业对非法集资诈骗罪的认识,增强法律意识。
2.企业建立健全内部监管制度,加强对资金运作的监督,防止个人以公司名义实施非法集资诈骗。
3.监管部门加大对市场的监管力度,及时发现和查处非法集资诈骗行为。
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结论:
公司中的个人实施非法集资诈骗流水20万构成犯罪,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;若为单位犯罪,此数额未达立案标准,单位不构成犯罪,但直接负责的主管人员和其他直接责任人员符合个人犯罪条件的,按个人犯罪标准量刑。
法律解析:
依据我国法律,以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资且数额较大的构成非法集资诈骗罪。个人集资诈骗数额10万元以上属数额较大,单位集资诈骗数额50万元以上属数额较大。公司中的个人非法集资诈骗流水20万,达到个人犯罪数额标准,构成犯罪并会按相应标准量刑。若为单位犯罪,20万未达单位立案标准,单位不构成犯罪,不过单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,若符合个人犯罪条件,就要按个人犯罪标准量刑,当然具体量刑还需结合案件其他情节。非法集资诈骗危害极大,若遇到相关法律问题或想进一步了解法律规定,可向专业法律人士咨询。
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(一)若公司中的个人实施非法集资诈骗流水20万,由于已达到个人集资诈骗数额较大标准,会被认定构成非法集资诈骗罪,面临三年以上七年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。
(二)若该行为被认定为单位犯罪,因20万未达到单位集资诈骗数额较大的立案标准,单位不构成非法集资诈骗罪。不过单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,若符合个人犯罪条件,要按个人犯罪标准量刑。同时,最终量刑需结合案件其他情节判断。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法律分析:
(1)非法集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大才构成。个人集资诈骗数额10万元以上属数额较大,单位集资诈骗数额50万元以上属数额较大。
(2)公司中的个人实施非法集资诈骗流水达20万,已构成犯罪,会被处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
(3)若为单位犯罪,20万未达立案标准,单位不构成非法集资诈骗罪。不过单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,若符合个人犯罪条件,要按个人犯罪标准量刑,且具体量刑需结合案件其他情节。

提醒:
个人和单位在集资活动中要合法合规,避免触及非法集资诈骗红线。遇到复杂的集资法律问题,建议咨询进一步分析。

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